சத்தீஸ்கரில் நடந்த ரூ.21.15 லட்சம் இணைய மோசடி தொடர்பான விசாரணை, எதிர்பாராத வகையில் பல கோடி ரூபாய் பணப்பரிமாற்றம் நடந்ததாகக் கூறப்படும் மிகப்பெரிய மோசடி வலையமைப்பை வெளிச்சத்துக்கு கொண்டு வந்துள்ளது. இந்த வழக்கில் விசாரணையை நிறுத்துவதற்காக ரூ.1.5 கோடி லஞ்சம் கேட்கப்பட்டதாக ஒரு இந்திய காவல் பணி அதிகாரி மீது குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது. இந்தப் புகார் தொடர்பாக சத்தீஸ்கர் காவல்துறை தலைமை இயக்குநர் அருண் தேவ் கவுதம், டெல்லி நீதிமன்றத்தில் அறிக்கை தாக்கல் செய்துள்ளார். குற்றச்சாட்டுக்கு உள்ளான அதிகாரி ராகுல் பன்சால் எந்த தவறும் செய்யவில்லை என்றும், புகார்கள் அடிப்படை இல்லாதவை என்றும் மறுத்துள்ளார். வழக்கு தற்போது நீதிமன்ற விசாரணையில் உள்ளது.
இந்த விவகாரத்தின் தொடக்கம் அம்பிகாபூர் இணையக் குற்றப்பிரிவில் பதிவான ஒரு புகாரில்தான். கடந்த ஆண்டு ஒரு நபர், இரண்டு போலி வர்த்தக இணையதளங்கள் மூலம் மொத்தம் 84 பரிவர்த்தனைகளில் ரூ.21.15 லட்சத்தை இழந்ததாக காவல்துறையிடம் புகார் அளித்தார். இந்த வழக்கை ராகுல் பன்சால் தலைமையிலான குழு விசாரித்தது. விசாரணையின் ஒரு கட்டத்தில் 23 பேர் கைது செய்யப்பட்டு, அவர்களுக்கு எதிராக குற்றப்பத்திரிகையும் தாக்கல் செய்யப்பட்டது. ஆனால் இந்த வழக்கில் எதிர்பாராத பல தகவல்கள் வெளிவந்ததால் விசாரணையின் பரப்பு தொடர்ந்து விரிவடைந்தது.
புகாரில், வழக்கை நிறுத்துவதற்காக அந்த காவல் அதிகாரி இரண்டு காவலர்கள் மூலம் ரூ.1.5 கோடி லஞ்சம் கேட்டதாக குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது. அதில் ரூ.1 கோடி வழங்கப்பட்டதாகவும் புகாரில் கூறப்பட்டுள்ளது. இந்தக் குற்றச்சாட்டுகளை ராகுல் பன்சால் திட்டவட்டமாக மறுத்துள்ளார். இந்தப் புகார் தற்போது நீதிமன்றத்தில் இருப்பதால், நீதித்துறை மற்றும் சட்டத்தின் மீது முழு நம்பிக்கை இருப்பதாக அவர் தெரிவித்துள்ளார். எனவே, குற்றச்சாட்டு எழுந்திருப்பது மட்டும் குற்றம் நிரூபிக்கப்பட்டதாக அர்த்தமல்ல என்பதும் கவனிக்க வேண்டிய முக்கிய அம்சமாகும்.
இதற்கிடையே, இந்த இணைய மோசடி வழக்கை காவல்துறை தொடர்ந்து ஆராய்ந்தபோது அதன் பின்னணி மிகவும் பெரியதாக இருப்பது தெரியவந்ததாக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர். விசாரணையில் சுமார் 38 போலி வர்த்தக இணையதளங்கள் இருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. இவற்றின் மூலம் சுமார் 19,340 பயனாளர்கள் குறிவைக்கப்பட்டிருக்கலாம் என விசாரணை அதிகாரிகள் சந்தேகிக்கின்றனர். போலியான வர்த்தக தளங்களில் முதலீடு செய்ய வைத்து மக்களிடமிருந்து பணம் பறிக்கும் முறையில் இந்த வலையமைப்பு செயல்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.
இந்தக் குழுவின் செயல்பாடு ஒரு மாநிலத்துக்குள் மட்டும் இருந்ததாகத் தெரியவில்லை. பல மாநிலங்களில் உள்ள நபர்கள் வெவ்வேறு பொறுப்புகளை ஏற்றுக்கொண்டு செயல்பட்டதாக விசாரணை தெரிவிக்கிறது. போலி இணையதளங்களை உருவாக்குவது, அவற்றை இயக்குவது, வங்கிக் கணக்குகளை ஏற்பாடு செய்வது, பணப்பரிமாற்றங்களை நடத்துவது என ஒவ்வொரு பணிக்கும் தனித்தனி குழுக்கள் இருந்ததாக அதிகாரிகள் கூறுகின்றனர். இதனால் இது ஒரு சாதாரண இணைய மோசடி அல்ல; திட்டமிட்டு அமைக்கப்பட்ட பெரிய குற்றவியல் வலையமைப்பாக இருக்கலாம் என்ற சந்தேகம் வலுத்துள்ளது.
இந்த வழக்கில் பணம் எவ்வாறு நகர்த்தப்பட்டது என்பதும் அதிர்ச்சியளிக்கும் வகையில் இருப்பதாக விசாரணை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர். வங்கி கணக்குகள் மட்டுமின்றி, பணப்பரிமாற்ற சேவைகள், சட்டவிரோத பணப்பாதைகள் மற்றும் மின்னணு நாணயங்கள் போன்ற பல வழிகள் பயன்படுத்தப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. இரண்டு போலி இணையதளங்களில் மட்டும் நான்கு மாதங்களில் ரூ.1,880 கோடிக்கும் அதிகமான மின்னணு நாணயத் தொடர்புடைய பரிவர்த்தனைகள் கண்டறியப்பட்டதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர். மேலும், இரண்டு மாதங்களுக்குள் ரூ.601.90 கோடி அளவிலான பணச் சலவை தொடர்பான பதிவுகளும் கிடைத்ததாக கூறப்படுகிறது.
ஒரே நாளில் ஒரு மெய்நிகர் அடையாள எண்ணின் மூலம் 822 பரிவர்த்தனைகளில் ரூ.8.86 கோடி வரை பணம் நகர்த்தப்பட்டதாகவும் விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது. டெல்லியில் தினமும் ரூ.50 லட்சம் முதல் ரூ.1 கோடி வரை பணம் நகர்த்தப்பட்டதாகவும் அதிகாரிகள் சந்தேகிக்கின்றனர். சில பணம் வெளிநாடுகளுக்கும் சென்றிருக்கலாம் என விசாரணை தெரிவிக்கிறது. துபாயில் இந்திய ரூபாய் ஐக்கிய அரபு அமீரக நாணயமாக மாற்றப்பட்டதாகவும், மின்னணு நாணயம் மூலம் வெளிநாட்டு நிறுவனங்களுக்கு பணம் அனுப்பப்பட்டதாகவும் கூறப்படுகிறது.
இந்த வழக்கில் இதுவரை எட்டு மாநிலங்களில் 23 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாக காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது. அதே நேரத்தில், இந்த வலையமைப்பின் முக்கிய நபர்களாக கருதப்படும் ஹரியானாவைச் சேர்ந்த அன்ஷுல் கினோட்ரா மற்றும் டெல்லியைச் சேர்ந்த கர்வித் ஜெயின் ஆகியோர் தலைமறைவாக இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. அவர்களுக்கு எதிராக பிணையில் வெளிவர முடியாத கைது உத்தரவுகளும் பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளன. மேலும் 36 போலி வர்த்தக இணையதளங்கள் தொடர்பான விசாரணை தொடர்ந்து நடைபெற்று வருவதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
விசாரணையின் தற்போதைய நிலவரப்படி, இந்த மோசடி வலையமைப்பு 2022ஆம் ஆண்டிலிருந்தே செயல்பட்டு வந்திருக்கலாம் என அதிகாரிகள் கருதுகின்றனர். அப்படி இருந்தால், இதுவரை கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பணப்பரிமாற்றங்களைக் காட்டிலும் உண்மையான மோசடி தொகை மேலும் அதிகமாக இருக்க வாய்ப்புள்ளது. சிறிய அளவில் தொடங்கியதாகத் தோன்றிய ஒரு இணைய மோசடி வழக்கு, பல மாநிலங்கள் மற்றும் வெளிநாடுகளுடன் தொடர்புடையதாகக் கூறப்படும் பெரிய குற்ற வலையமைப்பாக மாறியிருப்பது, இணையத்தில் முதலீடு செய்யும் பொதுமக்கள் எவ்வளவு கவனமாக இருக்க வேண்டும் என்பதையும் வெளிப்படுத்துகிறது.
இந்த வழக்கில் லஞ்சக் குற்றச்சாட்டு மற்றும் இணைய மோசடி தொடர்பான விசாரணைகள் தனித்தனியாக சட்டத்தின் அடிப்படையில் தீர்மானிக்கப்பட வேண்டியவை. குற்றச்சாட்டுகள் நீதிமன்றத்தில் நிரூபிக்கப்பட வேண்டிய நிலையில், விசாரணை வெளிப்படுத்தியுள்ள தகவல்கள் இணைய வழி பண மோசடிகள் தற்போது எவ்வளவு சிக்கலான முறையில் நடைபெறுகின்றன என்பதை காட்டுகின்றன. ஒருவரின் சிறிய முதலீட்டு ஆசையை பயன்படுத்தி, பல கட்டங்களாக பணத்தை நகர்த்தி, அதன் உண்மையான பாதையை மறைக்கும் அளவுக்கு இந்த மோசடி வலையமைப்புகள் செயல்படுவது புதிய சவாலாக மாறியுள்ளது.