150 நாட்களில் பணம் இரட்டிப்பாகும் எனக் கூறி ரூ.400 கோடி மோசடியா? Dream Makers நிறுவனத்தின் சொத்துகளை முடக்கிய அமலாக்கத்துறை!

குறைந்த நாட்களில் அதிக லாபம் கிடைக்கும் என்ற ஆசை பல நேரங்களில் மக்களைப் பெரிய நிதி நெருக்கடியில் சிக்க வைத்துவிடுகிறது. குறிப்பாக, முதலீடு செய்த பணத்தை மிகக் குறுகிய காலத்தில் இரட்டிப்பாகத் திருப்பித் தருவதாகக் கூறும் நிறுவனங்களை நம்பி, பலரும் தங்களுடைய சேமிப்புப் பணத்தை இழந்து வருகின்றனர். அந்த வகையில், மென்பொருள் திட்டங்களில் முதலீடு செய்தால் அதிக லாபம் கிடைக்கும் என்றும், 150 நாட்களில் முதலீட்டுத் தொகை இரட்டிப்பாகும் என்றும் கூறி ஆயிரக்கணக்கானோரிடம் பணம் வசூலித்ததாகக் குற்றம்சாட்டப்பட்டுள்ள Dream Makers Global Private Limited நிறுவனத்துக்கு எதிராக அமலாக்கத்துறை முக்கிய நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது.

இந்த நிறுவனத்துடன் தொடர்புடைய சுமார் ரூ.85.19 கோடி மதிப்பிலான அசையும் மற்றும் அசையாச் சொத்துகளை அமலாக்கத்துறை தற்காலிகமாக முடக்கியுள்ளது. தமிழ்நாட்டில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள இந்த விவகாரத்தில், பொதுமக்களிடமிருந்து வசூலிக்கப்பட்ட சுமார் ரூ.400 கோடி எவ்வாறு பல்வேறு வங்கிக் கணக்குகள் வழியாக மாற்றப்பட்டு, சொத்துகளாக முதலீடு செய்யப்பட்டது என்பது குறித்து அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

Dream Makers Global நிறுவனம் மென்பொருள் திட்டங்கள் மற்றும் அதனுடன் தொடர்புடைய முதலீட்டுத் தொகுப்புகளில் பணத்தை முதலீடு செய்வதாகக் கூறி பொதுமக்களை அணுகியதாக அமலாக்கத்துறை தெரிவித்துள்ளது. இதில் முதலீடு செய்பவர்களுக்கு அதிக தினசரி வருமானம் கிடைக்கும் என்றும், அவர்கள் செலுத்தும் பணம் வெறும் 150 நாட்களில் இரட்டிப்பாகத் திரும்பக் கிடைக்கும் என்றும் வாக்குறுதி அளிக்கப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. இதை நம்பி ஆயிரக்கணக்கானோர் தங்களுடைய சேமிப்புப் பணத்தை நிறுவனத்திடம் கொடுத்துள்ளனர்.

ஆரம்பத்தில் முதலீட்டாளர்களுக்கு வாக்குறுதி அளித்தபடி சில தொகைகள் திருப்பிச் செலுத்தப்பட்டதாக விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது. இதனால் நிறுவனத்தின் மீதான நம்பிக்கை அதிகரித்து, மேலும் பலர் முதலீடு செய்ய முன்வந்ததாகக் கூறப்படுகிறது. ஆனால், ஒரு கட்டத்தில் நிறுவனம் பணத்தைத் திருப்பிச் செலுத்தத் தவறியதால் முதலீட்டாளர்கள் பெரும் இழப்பைச் சந்தித்துள்ளனர். இதையடுத்து, பாதிக்கப்பட்டவர்கள் அளித்த புகார்களின் அடிப்படையில் கோவை பொருளாதாரக் குற்றப்பிரிவு போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்தனர். இந்திய தண்டனைச் சட்டம், தமிழ்நாடு முதலீட்டாளர்கள் நலன் பாதுகாப்புச் சட்டம் மற்றும் ஒழுங்குபடுத்தப்படாத வைப்புத் திட்டங்களைத் தடை செய்யும் சட்டம் உள்ளிட்ட பிரிவுகளின் கீழ் இந்த வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டது. இதன் தொடர்ச்சியாக அமலாக்கத்துறையும் பணமோசடி தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் விசாரணையைத் தொடங்கியது.

அமலாக்கத்துறையின் விசாரணையில், முதலீட்டாளர்களிடமிருந்து வசூலிக்கப்பட்ட சுமார் ரூ.400 கோடி முதலில் நிறுவனத்தின் மூன்று முக்கிய வங்கிக் கணக்குகளில் வரவு வைக்கப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. பின்னர் அந்தப் பணம் ஒரே இடத்தில் வைக்கப்படாமல், நிறுவனத்தின் பிற வங்கிக் கணக்குகள், நிர்வாகிகளின் கணக்குகள், முகவர்கள், கிளை நிறுவனங்கள் மற்றும் தொடர்புடைய வணிக நிறுவனங்களின் கணக்குகள் எனப் பல்வேறு வழிகளில் மாற்றப்பட்டுள்ளது. வங்கிக் கணக்குகளுக்கு இடையிலான பணப் பரிமாற்றங்கள் மட்டுமின்றி, ரொக்கமாகப் பணம் எடுக்கப்பட்டதும், தொடர்புடைய நபர்களுக்குப் பணம் வழங்கப்பட்டதும் விசாரணையில் கண்டறியப்பட்டுள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

மேலும், முதலீட்டாளர்களிடமிருந்து பெறப்பட்ட பணத்தைக் கொண்டு நிலம் உள்ளிட்ட அசையாச் சொத்துகள், வாகனங்கள், தங்க நகைகள் போன்றவை வாங்கப்பட்டதாகவும் அமலாக்கத்துறை கூறியுள்ளது. முதலீட்டாளர்களிடமிருந்து பணம் திரட்டிய முகவர்களுக்கு அதிக அளவில் கமிஷன் வழங்கப்பட்டதுடன், நிறுவனத்தின் முக்கியப் பொறுப்புகளில் இருந்த சிலர் தனிப்பட்ட பயன்பாட்டிற்காகவும் பணத்தைத் திருப்பிவிட்டதாக விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது. இதன் அடிப்படையில், குற்றச்சாட்டுகளுடன் தொடர்புடையதாகக் கருதப்படும் சுமார் ரூ.85.19 கோடி மதிப்பிலான சொத்துகள் தற்போது தற்காலிகமாக முடக்கப்பட்டுள்ளன.

இந்த வழக்கின் விசாரணையின் ஒரு பகுதியாக, கடந்த ஜூன் 30ஆம் தேதி Dream Makers Global நிறுவனத்துடனும் அதனுடன் தொடர்புடைய நபர்கள் மற்றும் நிறுவனங்களுடனும் சம்பந்தப்பட்ட வீடுகள், அலுவலகங்கள் உள்ளிட்ட இடங்களில் அமலாக்கத்துறை சோதனை நடத்தியது. அப்போது முக்கிய ஆவணங்கள், மின்னணு சாதனங்கள் மற்றும் பணப் பரிவர்த்தனைகள் தொடர்பான பதிவுகள் கைப்பற்றப்பட்டதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த ஆவணங்கள் மூலம் முதலீட்டாளர்களிடமிருந்து வசூலிக்கப்பட்ட பணம் எங்கு சென்றது, யார் யாருக்குப் பணம் மாற்றப்பட்டது, எந்தெந்த சொத்துகள் வாங்கப்பட்டன என்பதைக் கண்டறியும் பணியில் அதிகாரிகள் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

இந்தச் சம்பவம் பொதுமக்களுக்கு முக்கியமான எச்சரிக்கையாக அமைந்துள்ளது. குறிப்பாக, 150 நாட்களில் பணத்தை இரட்டிப்பாக்கித் தருகிறோம், தினமும் அதிக வருமானம் கிடைக்கும் என்று கூறும் முதலீட்டுத் திட்டங்களை அவசரப்பட்டு நம்பக்கூடாது. எந்தவொரு நிறுவனத்திலும் பணம் செலுத்துவதற்கு முன்பு அதன் சட்டப்பூர்வ அனுமதி, செயல்பாடுகள், முதலீட்டுத் திட்டத்தின் தன்மை ஆகியவற்றைச் சரிபார்க்க வேண்டும். புதிய முதலீட்டாளர்களைச் சேர்த்தால் கமிஷன் கிடைக்கும் என்ற திட்டங்களிலும் கூடுதல் கவனம் தேவை. இந்த வழக்கில் ரூ.400 கோடி பணம் தொடர்பான முறைகேடுகள் விசாரணையில் இருப்பதாக அமலாக்கத்துறை தெரிவித்துள்ள நிலையில், மேலும் யாருக்கெல்லாம் தொடர்பு உள்ளது, முதலீட்டாளர்களின் பணத்தை மீட்க முடியுமா என்பது குறித்த விவரங்கள் அடுத்தகட்ட விசாரணையில் தெரியவரும்.

உள்ளூர் முதல் உலகம் வரை பரபரப்பான ஹாட் செய்திகளை உடனுக்குடன் அறிய மாலைமுரசு யூடியூப் சேனலை காண இங்கே கிளிக் செய்யவும்.