“எல்லை தாண்டிய நுழைவு... பணப் பரிவர்த்தனையில் மர்மம்!” - 4 மாநிலங்களில் அமலாக்கத்துறை அதிரடி சோதனை

இந்தியாவின் தேசிய பாதுகாப்பு, சட்டவிரோத குடியேற்றம் மற்றும் பணமோசடி தொடர்பான விசாரணைகள் சமீப காலங்களில் தீவிரமடைந்து வருகின்றன. அந்த வரிசையில், அமலாக்கத்துறை (Enforcement Directorate - ED) நாடு முழுவதும் ஒருங்கிணைந்த நடவடிக்கையாக நான்கு மாநிலங்களில் 13 இடங்களில் ஒரே நேரத்தில் சோதனைகளை மேற்கொண்டுள்ளது. இந்த நடவடிக்கை, வங்கதேசத்தைச் சேர்ந்த சட்டவிரோத குடியேற்றம் மற்றும் ரோஹிங்கியா அகதிகள் தொடர்புடையதாக சந்தேகிக்கப்படும் பணமோசடி வலையமைப்பை மையமாகக் கொண்டு மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாக அதிகாரப்பூர்வ தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

இந்தச் சோதனைகள் ஒரு தனிப்பட்ட குற்றச்சம்பவத்தை மட்டுமே விசாரிப்பதற்காக அல்ல. மாறாக, சட்டவிரோதமாக இந்தியாவுக்குள் நுழையும் நபர்களுக்கு யார் உதவுகின்றனர், அவர்கள் எவ்வாறு நிதி ஆதரவைப் பெறுகின்றனர், அந்தப் பணம் எந்த வழிகளில் பரிமாறப்படுகிறது, அந்த நிதி சட்டவிரோத நடவடிக்கைகளுக்குப் பயன்படுத்தப்படுகிறதா என்பதைக் கண்டறிவதே விசாரணையின் முக்கிய நோக்கமாகக் கூறப்படுகிறது. இதற்காக பல மாதங்களாக சேகரிக்கப்பட்ட தகவல்களின் அடிப்படையில் இந்த ஒருங்கிணைந்த சோதனைகள் நடத்தப்பட்டுள்ளன.

விசாரணை அதிகாரிகளின் தகவலின்படி, இந்த நடவடிக்கைகள் உத்தரப் பிரதேசம், மேற்கு வங்காளம், டெல்லி மற்றும் ஹரியானா உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் ஒரே நேரத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்டன. எல்லைப் பகுதிகளில் இருந்து சட்டவிரோதமாக நுழையும் சிலருக்கு போலி ஆவணங்கள், தங்குமிடம், வேலைவாய்ப்பு மற்றும் நிதி உதவி வழங்கப்படுவதாக கிடைத்த தகவல்களைத் தொடர்ந்து, அவற்றின் பின்னணியில் செயல்படும் பணப்பரிவர்த்தனை வலையமைப்பை கண்டறிவதே இந்த நடவடிக்கையின் மையக் குறிக்கோளாக உள்ளது.

பணமோசடி வழக்குகளில் அமலாக்கத்துறை பெரும்பாலும் பணத்தின் பயணத்தை (Money Trail) ஆராய்வதையே முக்கியமாகக் கருதுகிறது. ஒரு குற்றச்செயல் நடந்ததா என்பது மட்டுமல்லாமல், அந்தச் செயலுக்காக பயன்படுத்தப்பட்ட நிதி எங்கிருந்து வந்தது, யார் மூலம் பரிமாறப்பட்டது, எந்த வங்கி கணக்குகள் அல்லது ஹவாலா வழிகள் பயன்படுத்தப்பட்டன, இறுதியில் அந்தப் பணம் யாரிடம் சென்றது போன்ற அனைத்து இணைப்புகளையும் அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்கின்றனர். இந்த வழக்கிலும் அதே அணுகுமுறை பின்பற்றப்படுவதாக கூறப்படுகிறது.

இந்த விசாரணையில் முக்கியமாக கவனிக்கப்படும் அம்சங்களில் ஒன்று, சட்டவிரோத குடியேற்றத்தை ஆதரிக்கும் பொருளாதார அமைப்புகள் ஆகும். இந்தியாவில் தங்குவதற்கான போலி அடையாள ஆவணங்கள், வாடகை வீடுகள், வங்கி கணக்குகள், வேலை வாய்ப்புகள் போன்றவை ஒருங்கிணைந்த வலையமைப்பின் மூலம் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கலாம் என்ற சந்தேகத்தை அதிகாரிகள் ஆராய்ந்து வருகின்றனர். சட்டவிரோத குடியேற்றம் என்பது எல்லையைத் தாண்டி வருவதில் மட்டுமே முடிவடையாது; அதன் பின்னணியில் இயங்கும் நிதி மற்றும் ஆதரவு அமைப்புகளும் அதே அளவுக்கு முக்கியமானவை என்பதால், அவற்றையும் விசாரணை அமைப்புகள் கவனத்தில் எடுத்துள்ளன.

இந்த நடவடிக்கையின் போது பல்வேறு ஆவணங்கள், மின்னணு சாதனங்கள், நிதி பதிவுகள் மற்றும் பரிவர்த்தனை தொடர்பான தகவல்கள் அதிகாரிகளால் ஆய்வு செய்யப்பட்டதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. பின்னர் வெளியான தகவல்களில், சில இடங்களில் கணக்கில் வராத சுமார் ₹40 லட்சம் ரொக்கம் மற்றும் சுமார் 180 கிராம் தங்கம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தப் பொருட்கள் விசாரணைக்காக கைப்பற்றப்பட்டுள்ளன; அவை வழக்குடன் தொடர்புடையதா என்பது தொடர்ந்து நடைபெறும் விசாரணையின் மூலம் உறுதி செய்யப்படும். தேசிய பாதுகாப்பு நிபுணர்கள் கூறுவதாவது, எல்லை தாண்டிய சட்டவிரோத குடியேற்றம் என்பது குடியேற்றக் கொள்கை தொடர்பான விஷயமாக மட்டுமே பார்க்க முடியாது. அதனுடன் மனிதக் கடத்தல், ஆவண மோசடி, பணமோசடி, ஹவாலா பரிவர்த்தனைகள் மற்றும் சில நேரங்களில் தேசிய பாதுகாப்பு தொடர்பான அபாயங்களும் இணைந்திருக்கலாம். அதனால், பல்வேறு விசாரணை அமைப்புகள் இணைந்து செயல்படுவது அவசியமாகிறது. இந்தப் பின்னணியில்தான் அமலாக்கத்துறையின் தற்போதைய நடவடிக்கையும் பார்க்கப்படுகிறது.

இந்தியாவின் எல்லைப் பகுதிகளில் பல ஆண்டுகளாக சட்டவிரோத குடியேற்றத்தை கட்டுப்படுத்த பல்வேறு நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன. எல்லைப் பாதுகாப்புப் படை, மாநில காவல்துறை, உளவுத்துறை மற்றும் பிற மத்திய அமைப்புகள் இணைந்து கண்காணிப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றன. இருப்பினும், எல்லை தாண்டிய குற்ற வலையமைப்புகள் தொழில்நுட்ப வசதிகளையும், போலி ஆவணங்களையும், சட்டவிரோத நிதி பரிமாற்ற முறைகளையும் பயன்படுத்துவதால், அவற்றைக் கண்டறிவது சவாலான பணியாக மாறியுள்ளது. இதனால், நிதி சார்ந்த விசாரணைகளுக்கு தற்போது அதிக முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படுகிறது.

சட்ட நிபுணர்களின் பார்வையில், பணமோசடி தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் மேற்கொள்ளப்படும் விசாரணைகள், குற்றம் நிரூபிக்கப்பட்டது என்ற அர்த்தத்தை உடனடியாகக் குறிக்காது. சோதனைகள், ஆவணங்கள் சேகரித்தல், நிதி ஆய்வு மற்றும் டிஜிட்டல் ஆதாரங்களை பகுப்பாய்வு செய்த பிறகே விசாரணை அமைப்புகள் தங்களது முடிவுகளை நீதிமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கின்றன. எனவே, தற்போது நடைபெறும் நடவடிக்கைகள் விசாரணையின் ஒரு பகுதியாகவே பார்க்கப்பட வேண்டும்; குற்றச்சாட்டுகள் தொடர்பாக இறுதி முடிவை நீதிமன்றமே தீர்மானிக்கும். இன்றைய உலகில் பாதுகாப்பு என்பது எல்லைப் பாதுகாப்பை மட்டுமே சார்ந்ததல்ல. பணப்பரிவர்த்தனைகள், டிஜிட்டல் நிதி அமைப்புகள், சர்வதேச தொடர்புகள் மற்றும் சட்டவிரோத நிதி ஓட்டங்கள் ஆகிய அனைத்தும் தேசிய பாதுகாப்புடன் நேரடியாக இணைந்துள்ளன. அதனால், குற்றவியல் வலையமைப்புகளின் நிதி ஆதாரங்களைத் துண்டிப்பதே நீண்டகால தீர்வாகக் கருதப்படுகிறது.

நான்கு மாநிலங்களில் ஒரே நேரத்தில் நடைபெற்ற இந்த அமலாக்கத்துறை நடவடிக்கை, சட்டவிரோத குடியேற்றம் மற்றும் அதனுடன் தொடர்புடைய நிதி வலையமைப்புகளை தீவிரமாக கண்காணிக்கும் மத்திய அமைப்புகளின் அணுகுமுறையை வெளிப்படுத்துகிறது. விசாரணை இன்னும் தொடர்ந்து வரும் நிலையில், கைப்பற்றப்பட்ட ஆவணங்கள் மற்றும் நிதி ஆதாரங்களின் ஆய்வு முடிவுகள் வெளிவந்த பிறகே இந்த வழக்கின் முழு பரிமாணம் தெளிவாகும். இருப்பினும், எல்லை தாண்டிய குற்றங்கள் மற்றும் அவற்றின் பொருளாதார வலையமைப்புகளை உடைக்கும் முயற்சியில் இது குறிப்பிடத்தக்க கட்டமாகப் பார்க்கப்படுகிறது.

உள்ளூர் முதல் உலகம் வரை பரபரப்பான ஹாட் செய்திகளை உடனுக்குடன் அறிய மாலைமுரசு யூடியூப் சேனலை காண இங்கே கிளிக் செய்யவும்