டெல்லி காவல்துறையின் குற்றப்பிரிவு, உயர்மதிப்புள்ள சொத்துகளை குறைந்த விலையில் வாங்கித் தருவதாக கூறி பல மாநிலங்களைச் சேர்ந்தவர்களிடம் பெரும் தொகையை மோசடி செய்ததாக கூறப்படும் ஒரு பெரிய மோசடி வலையமைப்பை கண்டுபிடித்துள்ளது. இந்தக் குழு தொடர்பான மோசடி மதிப்பு ரூ.200 கோடிக்கும் அதிகமாக இருக்கலாம் என போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர். இந்த வழக்கில் முக்கிய குற்றவாளியாகக் கூறப்படும் மோகித் கோகியா உள்ளிட்ட ஐந்து பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். குருகிராமில் உள்ள பிரபல ஆடம்பர குடியிருப்பு திட்டத்தில் இல்லாத ஒரு வீட்டையே விற்பனை செய்வதாக கூறி ஒரு பெண்ணிடம் ரூ.12.04 கோடி பெறப்பட்ட சம்பவம் விசாரணைக்கு முக்கிய காரணமாக அமைந்துள்ளது.
இந்த மோசடி எப்படி செயல்பட்டது என்பதுதான் வழக்கின் முக்கிய அம்சமாக உள்ளது. வங்கிகள் ஏலம் விடும் சொத்துகள் பொதுவாக சந்தை விலையைவிட குறைந்த விலையில் கிடைக்கக்கூடும் என்ற நம்பிக்கையை பயன்படுத்தி, குற்றவாளிகள் போலியான வங்கி ஏல ஆவணங்களை உருவாக்கியதாக போலீசார் கூறுகின்றனர். விற்பனைச் சான்றிதழ்கள், ஏல ரசீதுகள், வங்கி கடிதங்கள் உள்ளிட்ட ஆவணங்கள் உண்மையானவை போல தயாரிக்கப்பட்டதாக விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது. இதனால், சொத்தை வாங்க விரும்பியவர்கள் அது சட்டபூர்வமான வங்கி ஏலத்தின் மூலம் கிடைத்தது என்று நம்பும் சூழல் உருவாக்கப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.
வழக்கில் குறிப்பிடப்படும் முக்கிய சம்பவம் குருகிராமில் உள்ள DLF Camellias குடியிருப்பு தொடர்பானது. உயர்தர வீடு வாங்க விரும்பிய ஒரு பெண்ணை அணுகிய இடைத்தரகர் மூலம் இந்த ஒப்பந்தம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதாக போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர். சந்தை மதிப்பை ஒப்பிடும்போது மிகவும் குறைந்த தொகைக்கு அந்த வீட்டை வாங்க முடியும் என்று கூறப்பட்டதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. வங்கி ஏலத்தின் மூலம் சொத்து கிடைத்ததால் விலை குறைவாக இருப்பதாக விளக்கப்பட்டதாகவும் கூறப்படுகிறது. இதை நம்பிய அந்தப் பெண் 2024 ஆகஸ்ட் முதல் அக்டோபர் வரையிலான காலத்தில் பல்வேறு பரிவர்த்தனைகள் மூலம் ரூ.12.04 கோடியை செலுத்தியதாக விசாரணை தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
பின்னர் ஆவணங்களை சம்பந்தப்பட்ட வங்கியிடம் சரிபார்த்தபோது அதிர்ச்சிகரமான தகவல் வெளியானது. தங்களுக்கு காட்டப்பட்ட ஆவணங்கள் போலியானவை என்றும், அந்த விற்பனை நடவடிக்கை உண்மையில் நடைபெறவில்லை என்றும் வங்கி தரப்பில் உறுதி செய்யப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. இதையடுத்து அந்தப் பெண் காவல்துறையை அணுகியுள்ளார். புகாரின் அடிப்படையில் விசாரணை தொடங்கியபோது, பணம் ஒரே வங்கிக் கணக்கில் நின்றுவிடாமல் பல்வேறு கணக்குகள் மற்றும் நிறுவனங்கள் வழியாக மாற்றப்பட்டிருப்பது போலீசாரின் கவனத்திற்கு வந்தது. இவ்வாறு பணத்தை பல அடுக்குகளாக மாற்றுவதன் மூலம் அதன் உண்மையான தடத்தை மறைக்க முயற்சி செய்யப்பட்டதாக விசாரணை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
இந்த வழக்கில் மோகித் கோகியாவின் பங்கு முக்கியமானதாக போலீசார் கருதுகின்றனர். அவரது நிறுவனத்துடன் தொடர்புடைய வங்கிக் கணக்குகளுக்கு மோசடி செய்யப்பட்ட பணம் சென்றதாக விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது. போலீசார் அவரை தேடிய நிலையில், நவம்பர் 22ஆம் தேதி உத்தரகண்ட் மாநிலத்தில் ரிஷிகேஷ்–டேராடூன் சாலைப் பகுதியில் கைது செய்ததாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. அவரிடம் நடத்தப்பட்ட விசாரணையின் அடிப்படையில் மேலும் நான்கு பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். இவர்களில் சொத்து தரகர் விஷால் மல்ஹோத்ரா, சச்சின் குலாட்டி, அபினவ் பாதக் மற்றும் பாரத் சாப்ரா ஆகியோர் இடம்பெற்றுள்ளனர்.
குற்றவாளிகள் ஒவ்வொருவருக்கும் தனித்தனி பங்கு இருந்ததாக போலீசார் கூறுகின்றனர். சிலர் வங்கிக் கணக்குகளை பணப் பரிமாற்றத்திற்காக பயன்படுத்த அனுமதித்ததாகவும், சிலர் போலி ஆவணங்களை தயாரிக்க உதவியதாகவும், மற்றொருவர் வாடிக்கையாளர்களை முக்கிய குற்றவாளியிடம் அழைத்துச் சென்றதாகவும் விசாரணையில் கூறப்பட்டுள்ளது. போலி ஆவணங்கள் உருவாக்குவதற்கு சிறப்பு மென்பொருட்கள் பயன்படுத்தப்பட்டதாகவும் போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர். இதன் மூலம் சாதாரணமாக பார்த்தால் உண்மையான வங்கி ஆவணங்களைப் போலத் தோன்றும் பதிவுகளை உருவாக்கி வாடிக்கையாளர்களை நம்ப வைக்க முயற்சி செய்ததாக கூறப்படுகிறது.
இந்த மோசடி ஒரு தனிப்பட்ட சம்பவத்துடன் முடிவடையவில்லை என்பதுதான் விசாரணையின் மற்றொரு முக்கிய அம்சம். டெல்லி, பஞ்சாப், மத்தியப் பிரதேசம், கோவா உள்ளிட்ட பல மாநிலங்களில் இதே போன்ற முறையில் மோசடிகள் நடைபெற்றிருக்கலாம் என போலீசார் சந்தேகிக்கின்றனர். குறைந்த விலையில் ஆடம்பர சொத்துகளை வாங்கும் வாய்ப்பு என்ற பெயரில் வாடிக்கையாளர்களை ஈர்த்து, பின்னர் போலியான ஆவணங்கள் மூலம் பணத்தைப் பெற்றதாக கூறப்படுகிறது. இதுவரை அடையாளம் காணப்பட்ட வழக்குகளின் மொத்த மதிப்பு ரூ.200 கோடியைத் தாண்டும் என போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர்.
மோசடி செய்யப்பட்ட பணத்தை மறைப்பதற்கும் திட்டமிட்ட நடைமுறை பயன்படுத்தப்பட்டதாக விசாரணையில் கூறப்பட்டுள்ளது. பல வங்கிக் கணக்குகள் வழியாக பணம் மாற்றப்பட்டதுடன், இடைத்தரகர்கள் மற்றும் தொடர்புடைய நிறுவனங்களின் கணக்குகளும் பயன்படுத்தப்பட்டதாக போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர். இதுபோன்ற பணப் பரிமாற்றங்களை கண்டறிவது விசாரணையில் முக்கிய கட்டமாக உள்ளது. ஏற்கனவே இரண்டு வாகனங்கள் மீட்கப்பட்டுள்ளதுடன், சில வங்கிக் கணக்குகள் முடக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர். மேலும் பணம் மற்றும் சொத்துகளை கண்டறியும் நடவடிக்கைகள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகின்றன.
இந்த வழக்கு உயர்மதிப்புள்ள சொத்துகளை வாங்க விரும்புபவர்கள் மேற்கொள்ள வேண்டிய சரிபார்ப்பின் முக்கியத்துவத்தையும் வெளிப்படுத்துகிறது. வங்கி ஏலம் மூலம் கிடைக்கும் சொத்து என்று கூறப்பட்டால், சம்பந்தப்பட்ட வங்கியின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் அல்லது அங்கீகரிக்கப்பட்ட அலுவலகம் வழியாக அந்த ஏலம் உண்மையா என்பதை உறுதி செய்வது அவசியம். விற்பனைச் சான்றிதழ், உரிமை ஆவணம், நிலுவைத் தொகை, வழக்குகள் மற்றும் சொத்தின் உண்மையான உரிமையாளர் போன்ற விவரங்களையும் தனியாக சரிபார்க்க வேண்டும். சந்தை விலையைவிட மிகக் குறைவான விலையில் ஆடம்பர சொத்து கிடைக்கிறது என்ற தகவல் கவர்ச்சியாகத் தோன்றினாலும், அதுவே எச்சரிக்கைக்கான காரணமாகவும் இருக்கலாம். குறிப்பாக பெரிய தொகையை முன்பணமாக செலுத்துவதற்கு முன், வங்கி, பதிவு அலுவலகம், சட்ட ஆலோசகர் மற்றும் சம்பந்தப்பட்ட சொத்து நிறுவனத்தின் அதிகாரப்பூர்வ பதிவுகள் மூலம் தகவல்களை சரிபார்ப்பது முக்கியம்.
தற்போது டெல்லி குற்றப்பிரிவு கைது செய்யப்பட்டவர்களிடம் தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தி வருவதுடன், இந்த வலையமைப்பில் மேலும் யார் தொடர்புடையவர்கள், மோசடி செய்யப்பட்ட பணம் எங்கு சென்றுள்ளது, எத்தனை பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் என்பதையும் கண்டறிந்து வருகிறது. இந்த விசாரணை முழுமையடைந்த பிறகே மோசடியின் முழு அளவும் தெளிவாகும். ரூ.200 கோடிக்கும் அதிகமாக இருக்கலாம் என கூறப்படும் இந்த வழக்கு, ஆடம்பர சொத்து சந்தையில் போலி ஆவணங்களையும் வங்கி ஏலத்தின் பெயரையும் பயன்படுத்தி நடத்தப்படும் மோசடிகளின் அபாயத்தை வெளிப்படுத்தியுள்ளது.
உள்ளூர் முதல் உலகம் வரை பரபரப்பான ஹாட் செய்திகளை உடனுக்குடன் அறிய மாலைமுரசு யூடியூப் சேனலை காண இங்கே கிளிக் செய்யவும்.