இந்தியாவின் மிகப்பெரிய வங்கி மோசடியில் புது திருப்பம்; அமலாக்கத்துறை வெளியிட்ட தகவல்களால் பரபரப்பு:
இந்தியாவின் மிகப்பெரிய வங்கி மோசடியாகக் கூறப்படும் யெஸ் பாங்க் மற்றும் டி.எச்.எஃப்.எல் வங்கிகளுக்கு இடையிலான தொடர்பு குறித்து புதிதாக தகவ்ல்களை வெளியிட்ட அமலாக்கத்துறை, 415 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான சொத்துக்களை வெளியிட்ட அறிக்கையில் இணைத்துள்ளது.
மகாராஷ்டிர மாநிலத்தின் பெரும் பில்டர்களாக அறியப்படும் அவினாஷ் போன்ஸ்லே மற்றும், சஞ்சய் சபாரியா ஆகிய இருவருக்கும் சம்மந்தப்பட்ட சுமார் ரூ.415 கோடிகள் மதிப்பிலான சொத்துக்களை தனது அறிக்கையில் இணைத்துள்ளது. இன்று வெளியான இந்த அறிக்கை, பிரப்ல யெஸ் பாங்க் மற்றும் டி.எச்.எஃப்.எல் வங்கிகளுக்கு இடையிலான, பண மோசடி வழக்குக் குறித்த தகவல்களுடன் இணைந்தது என அமலாக்கத்துறை அறிவித்தது பெரும் பரபரப்பை ஏறடுத்தியுள்ளது.
என்ன மோசடி இது?
அமலாக்கத்துறை மற்றும் மத்திய புலனாய்வுத்துறை (சி.பி.ஐ) இணைந்து விசாரிக்கும் ஒரு மாபெரும் பண மோசடி வழக்கு இது தான். யெஸ் பாங்க் மற்றும் டி.எச்.எஃப்.எல் வங்கிகளில் சுமார் ரூ. 34,000 கோடிக்கு மேல் இழப்பு ஏற்படுத்தியதாக வழக்குத்தொடரப்பட்டது.
யெஸ் பாங்க் இணை நிறுவனர் ராணா கப்பூர் என்பவர் மீதும் மற்றும் டி.எச்.எஃப்.எல் ப்ரொமோட்டர் இயக்குனர்கள், கபில் மற்றும் தீரஜ் வதாவன் ஆகியோர் மீதும், தனித் தனியே தொடர்ந்த வழக்குகளின் அடிப்படையில், இரண்டு பில்டர்கள் மீதும் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்ட நிலையில், அமலாக்கத்துறை, கடந்த மார்ச் மாதம் கப்பூரையும், மே மாதம், இரு வதாவன்-களையும் கைது செய்தது.
யெஸ் பேங்க் லிமிடெட் DHFL க்கு நிதி உதவி வழங்கியதற்காக கபில் வதாவன் மற்றும் பிறருடன் ராணா கபூர் மற்றும் அவர்கள் வைத்திருக்கும் நிறுவனங்கள் மூலம் அவரது குடும்ப உறுப்பினர்கள், "குற்றச் சதியில்" ஈடுபட்டதாக சிபிஐ தனது புகாரில் குற்றம் சாட்டியுள்ளது.
யெஸ் பாங்க் மூலம், ராணா கபூர் DHFL இல் வழங்கப்படும் குறுகிய கால மாற்ற முடியாத கடன் பத்திரங்களில் 3,700 கோடி ரூபாயும், DHFL இன் மசாலா பத்திரங்களில் 283 கோடி ரூபாயும் முதலீடு செய்ததாக அமலாக்கத்துறை குற்றம் சாட்டியுள்ளது. “யெஸ் பாங்க் DHFLல் செய்த இந்த முதலீட்டுக்கு இணையாக, DHFL மூலம் கபில் வதாவன், ராணா கபூரின் லாபகரமான நிறுவனமான DOIT அர்பன் வென்ச்சர்ஸ் (இந்தியா) பிரைவேட் லிமிடெட் நிறுவனத்திற்கு 600 கோடி ரூபாய் கிக்பேக் கொடுத்தார்” என அமலாக்கத்துறை வெளியிட்ட அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
மேலும் அந்த அறிக்கையில், “யெஸ் பாங்க், 3,983 கோடி ரூபாயை DHFL க்கு மாற்றியதைத் தொடர்ந்து, சஞ்சய் சாப்ரியாவின் சுற்றத்தைச் சேர்ந்தவர்களுக்கு கடன்களை மதிப்பீடு செய்து அனுமதித்திருக்கிறது. இதனைத் தோடர்ந்து, மும்பையின் சான்டாக்ரூஸில் உள்ள அவரது திட்டம் 'அவென்யூ 54',-க்காக DHFL ல் இருந்து 2,317 கோடி ரூபாயை கடனாகப் பெற்று, பின் சாப்ரியா அதை அறிவிக்கப்பட்ட நோக்கத்திற்காக பயன்படுத்தாமல் மாற்றியிருக்கிறார்," என்று அறிக்கைக் கூறியது. சஞ்சய் சாப்ரியா அவினாஷ் போஸ்லேவுடன் "கூட்டு" செய்து, தனக்குச் சொந்தமான பல்வேறு நிறுவனங்களில் நிதியை "திறந்தார்" எனவும் அமலாக்கத்துறைக் கூறியது குறிப்பிடத்தக்கது.
இது தவிர, போசலே கபில் வாதவனுடன் "கண்டித்து" DHFL மற்றும் பிற நிறுவனங்களுக்கு சில சேவைகளை வழங்குவதற்காக சுமார் 71.82 கோடி ரூபாயைப் பெற்றார். போசலே தனது பயனுள்ள பயன்பாட்டிற்காக" என்று அது கூறியது. இந்த வழக்கில் மொத்த இணைப்பு இப்போது 1,827 கோடி ரூபாயாக உள்ளது.
என்ன சொத்துக்கள் இணைக்கப்பட்டுள்ளன?
செவ்வாய்க்கிழமை பணமோசடி தடுப்புச் சட்டத்தின் (பிஎம்எல்ஏ) கீழ் தற்காலிக இணைப்பு உத்தரவை அமலாக்கத்துறை வெளியிட்டது. இதில் போஸ்லேவின் சொத்து மதிப்பு ரூ.164 கோடியும், சாப்ரியாவின் சொத்து மதிப்பு ரூ.251 கோடியும் அடங்கும்.
116.5 கோடி மதிப்புள்ள மும்பை சான்டாக்ரூஸில் உள்ள நிலப் பார்சல், பெங்களூருவில் உள்ள ரூ.115 கோடி மதிப்புள்ள சான்டாக்ரூஸில் உள்ள ஒரு பிளாட்டில் உள்ள சாப்ரியாவின் நிறுவனத்தின் 25 சதவீத பங்குகள் என இணைக்கப்பட்ட சொத்துக்கள் உள்ளன. ரூ.3 கோடி மதிப்புள்ள மும்பை, டெல்லி விமான நிலையத்தில் உள்ள சாப்ரியாவுக்குச் சொந்தமான ஹோட்டல் மூலம் ரூ.13.67 கோடி மதிப்புள்ள லாபம் மற்றும் ரூ.3.10 கோடி மதிப்புள்ள மூன்று உயர் ரக சொகுசு கார்கள் என ED ஒரு அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளது.
புனேவைச் சேர்ந்த தொழிலதிபர் அவினாஷ் போசலேவின் சொத்துக்கள் ரூ.102.8 கோடி மதிப்புள்ள மும்பையில் உள்ள டூப்ளக்ஸ் பிளாட் வடிவத்திலும், ரூ.14.65 கோடி மதிப்புள்ள புனேயில் உள்ள நிலம், ரூ.29.24 மதிப்புள்ள புனேயில் உள்ள நிலப் பார்சல் போன்ற வடிவங்களிலும் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. கோடி, நாக்பூரில் ரூ.15.52 கோடி மதிப்புள்ள நிலம் மற்றும் நாக்பூரில் உள்ள நிலத்தின் மற்றொரு பகுதி ரூ.1.45 கோடி மதிப்புடையது.
ED has provisionally attached assets worth Rs. 251 Crore of Sanjay Chhabria and assets worth Rs 164 Crore of Avinash Bhosale, (total asset worth of Rs. 415 crore) in Yes Bank- DHFL Fraud case under PMLA, 2002. Total attachment in the case stands at Rs. 1827 Crore.
— ED (@dir_ed) August 3, 2022